الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1403/11/30 درمحل نياوران، خيابان سباری(آجودانيه)، کوچه فهيمی، پلاک 6، مجموعه فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی
اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن | 3000 | %0 |
ساير | 358640 | 0.01 % |
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن | 383174848 | 6.39 % |
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران | 586286631 | 9.77 % |
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام ) | 907534413 | 15.13 % |
بانک صنعت و معدن | 2899223316 | 48.32 % |
جمع | 4776580848 | 79.61 % |
د- اعضای هیئت رئیسه
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
ه- اعضای هیئت مدیره
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه | |
| بانک صنعت و معدن | 10100841160 | اصلی | محمدرحيم احمدوند |
| نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله | |
| گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند | 10102277635 | اصلی | هادي فرج اله اصفهانی | 0055897088 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله | |
| سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران | 10100970248 | اصلی | عليرضا اسدپورکفاش | 0052190420 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله | |
| رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن | 14004552979 | اصلی | علي زارعی | 3256694675 | رئیس هیئت مدیره | غیرموظف | دکتری | مديريت صنعتی | بله | |
| توسعه صنعت و معدن نو انديشان | 10320259745 | اصلی | محمدزمان محمدي شيرکلائی | 2259898114 | عضو هیئت مدیره | غیرموظف | دکترا | علوم اقتصادی | بله |
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی:
| شرح | نام | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
| مدیر عامل | محمدرحيم احمدوند | 3961180776 | کارشناسی ارشد | اقتصاد | بله |
| رییس کمیته حسابرسی | علي زارعی | 3256694675 | دکتری | مديريت صنعتی | بله |
| نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی | فرزاد عزیزیان | 3329205385 | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| بالاترین مقام مالی | مرتضي يزداندوست | 0451132327 | کارشناسي | حسابداري | بله |
و-تصمیمات مجمع
| شرح | سال منتهی به 1402/09/30 (میلیون ريال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۲,۵۵۵,۶۰۶ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۳۶۴,۴۳۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۳,۳۶۴,۴۳۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱,۰۵۸,۵۶۳) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۰۵,۸۷۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲,۸۶۱,۴۷۹ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱۲۷,۷۸۰) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | 0 |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۲,۷۳۳,۶۹۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱,۱۴۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | ۱,۵۹۳,۶۹۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۲۶ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۹۰ |
| سرمایه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح | سال قبل – مبلغ | سال جاری – مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | 33,000,000 | 66,000,000 | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 8,250 | 9,000 | به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | 22,000,000 | 44,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 22,000,000 | 44,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| سایر کمیته های تخصصی | 22,000,000 | 44,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| هزینه های مسولیت اجتماعی | 40,000 | 70,000 |
