پيرو آگهي منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 6531 مورخ 1405/01/15 جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامي عام) در ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/01/26 در محل تهران ، خیابان خرمشهر ، پلاک 61 تشكيل گرديد . مجمع بعد از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید بوسيله رئيس مجمع افتتاح و باتوجه به حضور حد نصاب قانوني سهامداران يا نمايندگان قانوني آنان بشرح ليست پيوست (23/73) درصد رسميت جلسه اعلام و هيات رئيسه مجمع بشرح زير انتخاب گرديدند:
- آقای مهدی امیری بشلی نماینده بانک صنعت و معدن به شماره ملی 2092044648 بعنوان رئیس مجمع
- آقای غلامحسن آرمات نماینده شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن به شماره ملي 0046158049 بعنوان ناظر یک
- خانم الهام اخلاقی مطلق نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شماره ملي 0066507723 بعنوان ناظر دو
- آقای یونس کلانتری به شماره ملي 1532665091 بعنوان دبیر مجمع
مجمع سپس وارد دستور جلسه گرديد.
الف- گزارش عملكرد هيات مديره براي سال مالي منتهي به 1404/09/30 به استحضار حاضرین در جلسه رسيد.
ب – گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/09/30 توسط آقای مرتضی احمدی نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت گردید .
پ – صورتهاي مالي شامل صورت سود و زيان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت گردش وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 1404/09/30 و صورت وضعیت مالی بتاريخ 1404/09/30 با تأکید بر انجام تکالیف مندرج در مشروح مذاکرات مورد تصويب قرار گرفت.
ت – مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسيم مبلغ ( 175 ) ريال به ازاء هر سهم و جمعاً مبلغ 1.050.000.000.000 ريال بعنوان سود سهام طبق اطلاعيه تقسيم سود و ظرف مهلت قانوني به سهامداران پرداخت شود.
ث – سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1405/09/30 انتخاب گرديد و جهت پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به هيات مديره تفويض اختيار شد.
ج- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت طبق یادداشت توضیحی 32 با کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری انجام شده است .
چ- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت براي سال مالي منتهي به 1405/09/30 انتخاب گرديد.
ح- مبلغ 100.000.000 (یکصد میلیون ) ریال (بصورت ناخالص) بعنوان حق حضور با شرط تشكيل و شركت در حداقل يك جلسه درماه براي هر یک از اعضاء غيرموظف هيات مديره تعيين گرديد.
خ- مقرر گردید مبلغ 80.000.000 ( هشتاد میلیون ) ریال ( بصورت ناخالص ) ، بعنوان حق حضور در کمیته های تخصصی شرکت با شرط تشكيل و شركت در حداقل يك جلسه درماه براي هر یک از اعضاء غيرموظف هيات مديره لحاظ گردد.
د- باعنايت به مفاد ماده 241 قانون تجارت مبلغ 9.900.000.000 ( نه میلیارد و نهصد میلیون) ریال ( بصورت ناخالص ) از سود قابل تقسيم بعنوان پاداش هيئت مديره به اشخاص حقوقی تخصيص داده شد و مقرر گرديد طبق نظر بانك صنعت و معدن در اين مورد عمل شود.
ذ- هزینه مسئولیت اجتماعی ( کمک بلاعوض ) مبلغ 80.000.000.000 ( هشتاد میلیارد ) ریال تعیین گردید.
ر – اشخاص حقوقی ذیل جهت تصدی هیأتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
1-1- بانک صنعت و معدن بشماره شناسه 10100841160
2-1- شرکت سرمایهگذاری صنايع شيميايي ايران (سهامی عام) بشماره شناسه10100970248
3-1- شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بشماره شناسه 10102277635
4-1 شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن ( سهامی خاص ) بشماره شناسه 14004552979
5-1 شرکت کارگزاری رسمی بیمه توسعه صنعت و معدن نواندیشان ( سهامی خاص ) بشماره شناسه 10320259745
مجمع در ساعت 10:45 خاتمه يافت و مجمع به آقاي یونس کلانتری وكالت با حق توكيل به غير داد تا جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شركت ها و امضاء اوراق مربوطه اقدام لازم به عمل آورند.
